Следователи вновь пришли в штаб-квартиру Deutsche Bank

В центре внимания следователей оказался проект под кодовым названием «Рислинг». Речь идет о сомнительных операциях Postbank, поглощенного банком еще в 2009 году. Согласно материалам дела, фигуранты использовали схемы Cum-Cum для уклонения от уплаты налогов на доход от капитала. Суть механизма заключалась в перепродаже акций немецких компаний непосредственно перед выплатой дивидендов, что позволяло участникам сделок снижать фискальную нагрузку. Хотя такие операции формально не всегда подпадают под категорию криминальных, правоохранительные органы все чаще классифицируют их как злоупотребление.

Прокуратура Дюссельдорфа официально ведет расследование в отношении десяти бывших топ-менеджеров финансового института. В их числе оказался банкир, занимающий сегодня высокую должность в руководстве Deutsche Bank. Следствие утверждает, что подозреваемые подавали неполные декларации по налогу на прибыль корпораций в период с 2008 по 2010 год. Официальные представители банка и прокуратуры пока воздерживаются от комментариев, однако правоохранители рассчитывают, что изъятые в ходе рейда документы позволят доказать вину участников преступной группы.